नया ईयू प्रस्ताव क्रिप्टोकुरेंसी भेजने के लिए नियमों को कड़ा करने की तलाश में है

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नया ईयू प्रस्ताव क्रिप्टोकुरेंसी भेजने के लिए नियमों को कड़ा करने की तलाश में है

यूरोपीय आयोग ने प्रस्तुत एक नया प्रस्ताव जिसके लिए क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को मनी ट्रांसफर के लिए क्रिप्टोकुरेंसी का उपयोग करने वालों से अतिरिक्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होगी। इस प्रस्ताव का घोषित उद्देश्य यूरोपीय संघ के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि के आगे प्रसार को रोकना है।

इस प्रस्ताव के तहत, स्थानांतरण करने वाले सेवा प्रदाताओं के पास हस्तांतरण के प्रवर्तक का नाम, खाता संख्या, जहां खाता मौजूद है और जहां लेनदेन को संसाधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, का नाम होना चाहिए। प्रस्ताव के तहत प्रवर्तक का पता, आधिकारिक व्यक्तिगत दस्तावेज संख्या, ग्राहक आईडी नंबर या जन्म तिथि और जन्म स्थान की भी आवश्यकता होगी। इसी तरह सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि लाभार्थी का नाम और खाता संख्या हस्तांतरण के साथ शामिल है, साथ ही यह जानकारी भी कि वह खाता कहां मौजूद है। लाभार्थी के क्रिप्टो-एसेट प्रदाता को यह पता लगाने के लिए भी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी कि हस्तांतरण के प्रवर्तक के लिए जानकारी शामिल है या गायब है।

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जब स्थानांतरण 1,000 यूरो से अधिक हो या भुगतान की एक श्रृंखला जुड़ी हुई प्रतीत होती है और कुल 1,000 यूरो से अधिक हो, तो ये अतिरिक्त सूचना आवश्यकताएं शुरू हो जाएंगी, “ताकि भुगतान प्रणालियों और क्रिप्टो-एसेट ट्रांसफर सेवाओं की दक्षता को कम न किया जा सके और क्रम में आयोग ने प्रस्ताव में कहा है कि धन के छोटे हस्तांतरण से उत्पन्न संभावित आतंकवादी खतरे के खिलाफ अत्यधिक सख्त पहचान आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप भूमिगत लेनदेन के जोखिम को संतुलित करने के लिए।

ऐसे मामलों में जहां 1,000 यूरो से अधिक के भुगतान की एक श्रृंखला है जो जुड़ा हुआ नहीं लगता है, भुगतान सेवा प्रदाता को जानकारी को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि यह “नकद या गुमनाम इलेक्ट्रॉनिक धन में धन के भुगतान को प्रभावित नहीं करता है” या प्रदाता के पास “मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण पर संदेह करने के लिए उचित आधार हैं।”

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अद्यतन आवश्यकताएं चार विधायी प्रस्तावों का हिस्सा थीं उत्पन्न करो यूरोपीय आयोग ने मंगलवार को सभी प्रस्तावों का उद्देश्य संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकने के लक्ष्य की ओर था। प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय यूरोपीय संसद का होगा, और प्रस्तावों के कानून बनने में दो साल तक का समय लग सकता है।

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